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2014年美国投资移民(EB-5)最新动态

by nwmlaw, published: 2014-08-10 10:36 viewed: 420 times
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作者: 新未名律师事务所 蔡律师

2014年1月到3月短短三个月里,美国移民局收到了多达2,540份投资移民I-526申请,比2010财政年度全年的数量还要多,超过2009财政年度全年或者2008财政年度全年收到的I-526投资移民申请总数的两倍。和此前一个季度(2013年10月到12月,三个月里一共收到2,143份申请)环比增长近百分之二十。这些申请中绝大多数是通过区域中心(Regional Center)投资而不是申请人直接投资项目。

由此可见,在经历了2013年芝加哥会议中心项目负面新闻和对其他许多区域中心的抱怨之后,美国EB-5投资移民市场仍然在快速增长,区域中心仍然在蓬勃发展。最直观的一个例子是,截止2014年8月,移民局网站上公布的EB-5区域中心已经发展到七百多家,比几个月前多了两百多家,比前几年增长了许多倍。

黒格尔说,凡是合理的都是现实的,凡是现实的都是合理的(What is reasonable is real; that which is real is reasonable. 德文原文是Was vernünftig ist, das ist Wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.) 美国EB-5投资移民申请人数迅速增长,外部原因是中国经济发展,房价上涨,能支付50万美元投资额的人数剧增(在美国的中国留学生数量也剧增,很多父母愿意出钱为子女办绿卡);加拿大澳大利亚等国移民政策出现反复,标准改变,申请人经过旷日持久的等待而没有结果。

内部原因是美国立法机构作出配合,继2012年9月通过法案延期了区域中心试点计划(包括重要的间接就业计算)以后,又考虑把区域中心机会变成永久性的。直接投资创造10个新的工作对很多没有在美国经商经验的申请人来说很不容易,而拿出50万美元交给区域中心,由后者统一安排投资项目,并且把间接就业算进新产生的工作机会(数量往往超过直接就业的人数),就容易多了。 因为这样的简单原因,EB-5区域中心的市场虽然受到一些批评,仍然如雨后春笋一样发展。

EB-5区域中心是比较赚钱的----通常要向每位申请人收取三到五万美元的管理费,还拥有申请人提供的五十万美元的管理权。按照移民法规定,这五十万美元投资款必须是风险投资(at risk)。投资几年以后,能够收回多少款项因情况而异,申请人往往只要在获得条件绿卡两年以后能顺利通过I-829得到正式绿卡就基本满意了。因此,近年来在美国各地出现了很多EB-5区域中心,在中国竞争客户的活动也日益频繁。

应当说,EB-5区域中心项目作为整体是成功的,对申请人有利,是值得的。这已经被上面的事实和数字充分证实。在这个前提下,对EB-5申请人来说,面对着七百多家区域中心,首要问题还是如何收集信息,作出分析,比较,和让自己满意的选择,以求实现绿卡到手,去除条件,和资金安全。

目前很多区域中心是通过设在中国的中介机构进行市场推广的。中介往往要从申请人那里收几万到十几万人民币的费用(并提供文件翻译等服务),有时还从区域中心那里按照"业绩"收费。这里有一个潜在的"为谁的利益服务"的问题。相比之下,申请人雇佣的律师根据职业道德要求必须为申请人的利益服务。投资移民,不管是债权项目还是股权项目,都需要申请人理解项目的具体信息,并签署涉及到投资的重要文件。区域中心一般会发给投资人包括各种细节条款的投资文件,以英文文本为准。

我们律师事务所总结了最近两年移民局公布的I-526申请上诉处理结果。这些上诉大多没有被批准----这是正常的,上诉的案子本来就是因为有各种问题而被拒绝然后才上诉的,这些问题在上诉时大部分没有得到解决。问题集中在创造足够的就业机会(job creation),可信的并且符合EB-5要求的商业计划书(business plan),证明足够的资金来源和资金投入(sufficient funds),以及资金从国外转移到美国,从亲友那里转移到申请人手上再转移到投资项目中(path of funds),等等。

值得注意的是,移民局在一些细节方面可以非常严格。举例来说,有一位投资人从海外电汇(wire)了50万美元到美国作为投资,但是款到美国时接收方的银行收取了15美元的手续费。移民局指出,因为这个原因,实际投资差了15美元不到移民法规定的50万美元额度,这是申请被拒绝的原因之一。再举一个例子,有人把投资款存到投资项目相关的银行账户里,数额大大超过了50万美元的规定。而移民局指出,这个项目并不需要这么多投资,结果是grossly overcapitalized,使得投资款并没有真正成为at risk的风险投资,因此不满足EB-5投资移民的条件。

目前移民局公布的EB-5 I-526申请上诉案例大部分是直接投资而不是通过区域中心的。这种现象有各种原因,并不是说通过区域中心就没有上面所说的各种需要注意的问题----区域中心在I-526申请没有通过时可以给申请人换一个(或者一期)项目而不需要上诉。总体来说,证明资金来源(投资人或者直系亲属的收入或财产),资金转移每一步的完整记录,投资项目产生的新的工作,和对投资资金的实际应用,仍然是投资移民取得成功的关键因素。而投资项目的商业计划,和运行情况,是投资人在选择区域中心时需要认真考虑的问题。

本文由新未名律师事务所提供,供教育和交流目的,不作为具体的法律建议。欢迎来电来信询问详情。电话: 301-395-6590;网址:www.nwmlaw.com; Email:info@nwmlaw.com
Comments (1)
1. JC 2014-08-10 10:48
"50万美元到美国作为投资,但是款到美国时接收方的银行收取了15美元的手续费。因为这个原因,实际投资差了15美元不到移民法规定的50万美元额度,这是申请被拒绝的原因之一。",这个太搞了。看来做事情细节重要啊。不注重细节,浪费金钱还浪费时间。
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